“警银”合力 筑牢电信诈骗金融防线

        “如果没有建行为我守护资金，我的辛苦钱可就都被骗走了呀！”电话那头传来客户感激的声音。日前，建设银行大连金州支行成功阻截一起电信诈骗团伙提取现金行为，并收到金普新区公安分局（金州分局）刑侦大队反诈中心赠予的赞扬锦旗。
        7月21日，一名男子到建行大连金州支行办理手机号修改业务，办理成功后与朋友离开网点。半个小时后，该男子再次返回，并神色慌张地催促银行工作人员“我卡里有7万块钱，马上给我取出来！”在为该男子办理业务的过程中，该行系统风险提示响起“该客户近60分钟内累计入金超过5000元，请关注。”结合系统提示，该男子的异常行为立刻引起了建行大连金州支行主管赵桂萍的警觉。具有多年从业经验的赵桂萍具有较强的反诈意识，随即对该卡进行了仔细排查，并询问客户资金来源、交易对手等情况。
        该男子自述从事建筑工程承包工作，属于工程分包商下面的个人承包商，7万元是其老板打入的工程款，然而并不清楚资金转入方的姓名，并声称老板是通过微信告知的资金已入账。赵桂萍希望客户能提供微信聊天记录进行佐证，待该男子到车上取手机时，该行员工发现车内还有两人在操作多部手机，该男子返回时又改口说是电话联系告知资金到账，没有微信凭证，言语与行动前后矛盾，情形十分可疑。
        “骗来的7万元，别想轻易取走。”赵桂萍心想，便立即上报该行网点负责人和金州反诈中心，金州反诈中心第一时间与大连市公安局金州分局取得联系，公安机关随即派遣2名警察到场，并对该男子进行仔细询问，随后将其带回派出所调查，车里等候的2名同伙在警察到达前发现异样已逃窜。金州反诈中心经研究断定该卡为涉案账户，因账户被及时管控，未造成电信诈骗资金取现转移，公安机关也联系到了被骗客户，将资金全数归还。
        未来，该行将持续秉承“金融为民”的初心使命，不断强化金融工作的人民性，持续加强与公安机关、反电信网络诈骗中心等有关单位的沟通协作，统筹推进反电信网络诈骗相关工作，阻断电信诈骗“资金链”，切实保障人民群众财产安全。